דייוויד אדוארדס
על פי דיווחים, Upbit, בורסת המטבעות הקריפטו הגדולה ביותר בדרום קוריאה, נקנסה על ידי יחידת המודיעין הפיננסי (FIU) בגין הפרה לכאורה של חוקי איסור הלבנת הון (AML), כלומר אי ציות ל-KYC. תקנים. לפי העיתון הארגוני של Maeil, העונש נחשף ב-9 בינואר וקורא ל-Upbit להשעות פעולות ארגוניות ספציפיות בזמן שנערכת חקירה נוספת.
הפרות ציות מודגשות
ה-FIU, שעובד תחת הרגולטור הפיננסי הראשי בדרום קוריאה, ערך חקירה באתר בקשר עם בקשתה של Upbit באוגוסט 2024 לחידוש רישיון העסק שלה וגילה כמעט 700,000 הפרות סבירות של KYC. על פי חוק הדיווח והשימוש במידע פיננסי ספציפי, ההפרות עלולות להוביל לקנסות של עד 100 מיליון ₩ (68,596 דולר) כל הפרה.
Upbit גם ספגה אש מצד ה-SEC על מתן שירותים לסוחרים זרים תוך הפרה של תקנות מקומיות המחייבות בורסות מקומיות להשתמש במערכות אימות בשמות אמיתיים כדי לאשר את זהותם של אזרחי דרום קוריאה.
השלכות על הפעולות של Upbit
אם הקנס יאושר, ייתכן ש-Upbit ייאסר להכניס לקוחות חדשים למשך שישה חודשים, מה שתהיה לה השפעה גדולה על הדומיננטיות של נתח השוק של 70% שלה במגזר המטבעות הקריפטוגרפיים של דרום קוריאה. החלטה סופית צפויה למחרת, ולבורסה יש עד 15 בינואר להגיש את עמדתה ל-FIU.
הבקשה של Upbit לחידוש רישיון העסק שלה עדיין תלויה ועומדת; תוקפו יפוג באוקטובר 2024. לפי נתונים מ-The Block, Upbit דורגה כבורסה הריכוזית השלישית בגודלה בדצמבר 2024, עם נפח מסחר חודשי העולה על 283 מיליארד דולר, למרות מכשולים רגולטוריים.
על מנת לצמצם את הסכנות הקשורות להונאה ופעילות פיננסית בלתי חוקית, גורמים רשמיים בדרום קוריאה הגבירו את המעקב אחר מגזר המטבעות הקריפטוגרפיים, תוך התרכזות בציות ל-AML ו-KYC. המופע של Upbit מדגים את הצעדים הנוקשים שננקטים כדי להבטיח תאימות בין שחקנים משמעותיים בתעשייה
