תומאס דניאלס
הרשויות בווייטנאם חשפו תוכנית מטבעות קריפטוגרפיים שהעלתה 100 עסקים ויותר מ-400 אנשים מתוך כמעט 1.17 מיליון דולר. המנהל הכללי ושבעה שותפים של תאגיד שמתורגם באופן חופשי ל"מיליון חיוכים" תכננו לכאורה את התוכנית. הם פיתו קורבנות עם הבטחה לתשואה יוצאת דופן על אסימון מזויף שנקרא מטבע המערכת הפיננסית הקוונטית (QFS).
מטבע ה-QFS קידם על ידי הפושעים כנתמך על ידי נכסים ואוצרות שנשמרו כביכול במשך מאות שנים על ידי שושלות משפחתיות ישנות. בנוסף, הם הציעו תמיכה במזומן לפרויקטים ללא בטחונות או תשלומי ריבית, ומשכו משקיעים עם גישה לסביבה פיננסית פרטית.
על פי חקירות, האמירות הללו היו לגמרי לא נכונות. היקף ההטעיה התברר לאחר שהמשטרה פשטה על מטה החברה והחרימה ראיות חשובות, כמו מחשבים ומסמכים, שחשפו כי למטבע ה-QFS אין נכסי בסיס.
הרשויות עצרו את הניסיונות להפיץ את המתיחה זמן קצר לפני סמינר מתוכנן שכוון ל-300 משקיעים אפשריים. עסקים תרמו עד 39 מיליון דונג (1,350 דולר) כל מטבע, בעוד שהקורבנות השקיעו בין 4 ל-5 מיליון דונג (כ-190 דולר) כל אחד. כדי להגביר את הלגיטימיות שלה, השקיעה תוכנית ההונאה 30 מיליארד דונג (1.17 מיליון דולר) בבנייני משרדים מפוארים באזורים יוקרתיים.
אירוע זה הוא הפסל הגדול השני של וייטנאם ברבעון הקשור לקריפטו. המשטרה פירקה באוקטובר רשת הונאה רומנטית שהונתה קורבנות על ידי שימוש באפליקציית השקעות מזויפת בשם "Biconomynft". הנטייה של הונאה בביטקוין ממשיכה להחמיר בקנה מידה עולמי.
הונאה בניהול סינית הביאה לתפיסה של יותר מ-61,000 ביטקוין על ידי פקידים בבריטניה בינואר. לאחרונה, שני אזרחים בריטים הואשמו בשימוש בתכניות מטבעות קריפטוגרפיים הונאה כדי להונות משקיעים מתוך 1.5 מיליון פאונד.
על פי ניתוח של ה-FBI בספטמבר, הונאות השקעות היוו 71% מההפסדים מהונאות הקשורות לקריפטו בשנת 2023. עירנות נחוצה מכיוון שתוכניות אלה הופכות מורכבות יותר ויותר. לפני השקעה במטבעות קריפטוגרפיים, מומחים מייעצים לאנשים ולחברות לבצע מחקר מעמיק.
