תומאס דניאלס
שלושה אזרחים רוסים הואשמו על ידי משרד המשפטים האמריקני (DOJ) בגין מעורבותם לכאורה בהפעלת שירותי ערבוב מטבעות קריפטוגרפיים הקשורים לפעולות פיננסיות בלתי חוקיות, לרבות אלה שבוצעו על ידי פושעי סייבר צפון קוריאנים. על פי טענות DOJ, הנאשמים, אנטון ויכלבוביץ' טרסוב, אלכסנדר יבגנייביץ' אוליניק ורומן ויטלייביץ' אוסטפנקו, מואשמים בהלבנת הון ביחס למעורבותם במערבלי מטבעות הקריפטו Blender.io ו-Sinbad.io.
הרשויות בארה"ב סגרו את Blender.io, שפעל מ-2018 עד 2022, לאחר שנטען כי איפשר פעילויות בלתי חוקיות. בעקבות קריסת בלנדר, גם Sinbad.io, היורש שלה, היה נושא לחקירה ממשלתית.
הנאשמים מואשמים בהנחיית פשעי סייבר
הנאשמים יצרו פלטפורמות ששימשו "מקלטים בטוחים" להלבנת כספים בלתי חוקיים, לדברי סגן ראשי עוזר התובע הכללי ברנט ס. וויבל. המיקסרים מסכנים לכאורה את הביטחון הלאומי וביטחון הציבור בכך שהם מאפשרים להאקרים בחסות המדינה ולפושעי סייבר אחרים להסתיר את מקור הכסף הגנוב.
לפי ה-DOJ, טרסוב עדיין חופשי ומבוקש על ידי הרשויות בארה"ב, בעוד אוסטפנקו ואוליניק נלקחו למעצר בדצמבר.
תשומת לב מוגברת למיקסרים של קריפטו
כתב האישום על ידי DOJ מדגיש את תשומת הלב המוגברת שממשלת ארה"ב מעניקה לפלטפורמות ערבוב קריפטו, המשמשות לעתים קרובות לביצוע עסקאות באמצעות מטבעות דיגיטליים אנונימיים. למרות העובדה שלשירותים אלו יש שימושים תקפים, הם זוכים לביקורת גוברת על סיוע לפעילות בלתי חוקית.
בעיות דומות באמצעות Tornado Cash, מערבל מבוסס Ethereum שמשרד האוצר האמריקאי אישר באוגוסט 2022, באות לידי ביטוי במקרה זה. ה-DOJ עדיין נוקט בהליכים משפטיים נגד המפתחים של טורנדו קאש, רומן סטורם ורומן סמנוב, גם לאחר שבית המשפט לערעורים פדרלי ביטל את הסנקציות הללו בנובמבר 2024.
תומכי מגזר המטבעות הקריפטוגרפיים גינו את המדיניות הזו, ואמרו שהם מפרים את זכותם של אנשים לפרטיות. עם זאת, הרשויות הפדרליות מתעקשות שהמאמצים הללו נדרשים כדי לעצור רשתות פשעי סייבר מאורגנות וגורמי מדינה מלהשתמש לרעה בטכנולוגיית הבלוקצ'יין.
