תומאס דניאלס
בצעד מכריע נגד פשעי סייבר הקשורים למטבעות קריפטוגרפיים, הרשויות הגרמניות תפסו נכסים דיגיטליים בשווי 34 מיליון אירו (כ-38 מיליון דולר) מבורסת הקריפטו eXch. הפלטפורמה, לפי החשד, סייעה להלבנת כספים שנגנבו במהלך פריצת Bybit בשווי 1.5 מיליארד דולר בפברואר 2025. מבצע זה, שהוכרז ב-9 במאי על ידי משרד המשטרה הפלילית הפדרלית (BKA) ומשרד התובע הציבורי של פרנקפורט, מייצג את תפיסת נכסי הקריפטו השלישית בגודלה בהיסטוריה של גרמניה.
הנכסים שהוחרמו כוללים ביטקוין (BTC), את'ר (ETH), לייטקוין (LTC) ודאש (DASH). בנוסף לנכסים הדיגיטליים, הרשויות פירקו את תשתית השרתים של eXch, ואבטחו מעל שמונה טרה-בייט של נתונים. הדומיין של הפלטפורמה, כמו גם ממשקי הרשת הקלירה והרשת האפלה שלה, הוצאו מהרשת.
eXch, שנוסדה בשנת 2014, פעלה כשירות החלפת מטבעות קריפטוגרפיים, שאפשר החלפת נכסים דיגיטליים ללא יישום אמצעים נגד הלבנת הון (AML) או פרוטוקולי "הכר את הלקוח שלך" (KYC). חלל רגולטורי זה הפך אותה לנתיב אטרקטיבי לזרימות פיננסיות בלתי חוקיות. חוקרים מעריכים כי eXch עיבד עסקאות בשווי של כ-1.9 מיליארד דולר, שחלק משמעותי מהן נחשב כקשורות לפעילות פלילית.
חלק ניכר מהנכסים שהולבנים מקורו בפריצת Bybit, שם נגנבו כ-401,000 ETH. אנליסטים דיווחו כי 5,000 ETH הועברו דרך eXch ולאחר מכן הומרו לביטקוין באמצעות פרוטוקול Chainflip. קבוצת Lazarus, המסונפת לצפון קוריאה, חשודה כמי שעומדת מאחורי מתקפת הסייבר הזו.
eXch נקשר גם לפשעי קריפטו גדולים נוספים, כולל גניבה של 243 מיליון דולר בה היו מעורבים נושי Genesis, ניצול FixedFloat והונאות פישינג נרחבות. לדברי חוקר הבלוקצ'יין ZachXBT, הפלטפורמה התעלמה שוב ושוב מבקשות לחסום כתובות חשודות או לציית לצווי הקפאה.
למרות שהוכרזה על סגירה עד ה-1 במאי, דווח כי eXch המשיכה להציע שירותי API לשותפים מסוימים. חברות מודיעין הבחינו בפעילות מתמשכת ברשת, כולל עסקאות הקשורות לחומרים של התעללות מינית בילדים (CSAM), גם לאחר הסגירה הציבורית.
התובע הציבורי הבכיר בנימין קראוס הדגיש את החשיבות של פירוק פלטפורמות החלפת קריפטו אנונימיות, וציין כי שירותים כאלה ממלאים תפקיד קריטי בטשטוש כספים בלתי חוקיים שמקורם בפשעי סייבר והונאה פיננסית.
פעולת אכיפה זו מסמנת צעד משמעותי במאמצי הרגולציה הבינלאומיים למאבק בהלבנת הון מבוססת קריפטו. ככל שנכסים דיגיטליים צוברים אימוץ רחב יותר, גופי הרגולציה מגבירים את הפיקוח שלהם כדי להבטיח את הלגיטימיות והשקיפות של מערכות פיננסיות קריפטו.
