תומאס דניאלס
FTX הגישה תביעה נגד Binance Holdings והמנכ"ל הקודם שלה Changpeng Zhao, המכונה CZ, בדרישה ל-1.76 מיליארד דולר על עסקת רכישה חוזרת של מניות שנויה במחלוקת שאורגנה לכאורה על ידי Sam Bankman-Fried של FTX ביולי 2021. לפי בלומברג, העסקה כללה את מכירת הבנקמן-פריד כ-20% מהמניות הבינלאומיות של FTX ו-18.4% מהאחזקות בסניף שלה בארה"ב ל-Binance, הממומן בעיקר על ידי אסימוני FTT של FTX ומטבעות BUSD ו-BNB שהונפקו על ידי Binance.
הצוות המשפטי של FTX טוען שהעסקה הזו הייתה הונאה, בטענה ש-FTX וקרן הגידור הקשורה לה, Alameda Research, היו "חדלות פירעון מאזני" באותה עת. בעיזבון טוענים כי העברת הכספים הללו על ידי בנקמן-פריד הייתה מצג שווא ובלתי ברת קיימא כלכלית, ובכך היוותה הונאה.
בנוסף, התביעה מכוונת ל-CZ באופן אישי על כך שפרסמה לכאורה ציוצים מטעים שלטענת FTX החמירו את קריסתה הפיננסית. ההגשה המשפטית של FTX מדגישה ציוץ ספציפי מנובמבר 2022 מ-Zhao, שבו הכריז על כוונתו של Binance למכור 529 מיליון דולר באסימוני FTT. ציוץ זה הוביל לפי הדיווחים למשיכות המוניות מ-FTX על ידי סוחרים מודאגים, מה שהאיץ את ירידת הבורסה.
בעוד שבינאנס לא הגיב על ההאשמות הללו, המנכ"ל לשעבר CZ היה פעיל בתחום המטבעות הקריפטו מאז שחרורו ממאסר של ארבעה חודשים בספטמבר. בינתיים, באנקמן-פריד, שמרצה עונש פדרלי של 25 שנה, מערער על ההרשעה, כשהצוות המשפטי שלו טוען שהפסיקה הראשונית הייתה מוטה.
תביעה זו מוסיפה לגל של התדיינות משפטית מצד FTX, שהגישה למעלה מ-23 תביעות נגד משקיעים לשעבר ושותפות שונות במאמצים להחזיר כספים לנושים. התובעים כוללים את מייסד SkyBridge Capital, אנתוני סקרמוצ'י, בורסת הנכסים הדיגיטליים Crypto.com וקבוצות הסברה פוליטית כמו FWD.US. בנוסף, Alameda Research, החברה האחות של FTX, תבעה את מייסד Waves Sasha Ivanov על נכסי מטבעות קריפטוגרפיים של 90 מיליון דולר.
