דייוויד אדוארדס
הרשויות בארה"ב תפסו יותר מ-6 מיליון דולר במטבעות קריפטוגרפיים מהרמאים שבסיסם בדרום מזרח אסיה, אשר תקפו אזרחים אמריקאים באמצעות תוכניות השקעות הונאה. משרד התובע של ארה"ב עבור מחוז קולומביה הודיע ב-26 בספטמבר כי הקורבנות הוטעו להאמין שהם משקיעים במיזמי קריפטו לגיטימיים, ומפסידים מיליונים בתהליך.
ה-FBI איתר את הכספים הגנובים באמצעות ניתוח בלוקצ'יין, וזיהה מספר ארנקים שעדיין החזיקו יותר מ-6 מיליון דולר בנכסים דיגיטליים אסורים. מנפיקת המטבעות Stablecoin, Tether, סייעה בהתאוששות על ידי הקפאת ארנקיהם של הרמאים, והקלה על החזרה המהירה של הכספים הגנובים.
עו"ד ארה"ב מתיו גרייבס הדגיש את האתגרים של שחזור נכסים מהרמאים הבינלאומיים, וציין שרבים נמצאים בחו"ל, מה שמקשה על התהליך. הוא הדגיש כיצד הרמאים מתמרנים קורבנות לחשוב שהם משקיעים במטבעות קריפטוגרפיים, רק כדי לגנוב את הכספים שלהם באמצעות פלטפורמות הונאה.
לעתים קרובות פונים לקורבנות באמצעות אפליקציות היכרויות, קבוצות השקעה, או אפילו הודעות טקסט מכוונות לא נכון. לאחר שזכו באמונם, הרמאים מפנים אותם לאתרי השקעות מזויפים שנראים לגיטימיים, ולעתים קרובות מציעים תשואות לטווח קצר לעוד קורבנות. עם זאת, הכספים שהופקדו מועברים לארנקים הנשלטים על ידי הרמאים.
עוזר מנהל חטיבת החקירות הפליליות של ה-FBI, צ'אד יארברו, הזהיר כי הונאות השקעות קריפטו משפיעות על אלפי אמריקאים מדי יום, וגורמות להפסדים כספיים הרסניים. בדו"ח השנתי שלו לשנת 2023, מרכז התלונות על פשיעה באינטרנט (IC3) של ה-FBI חשף כי 71% מהונאות מטבעות קריפטוגרפיים שדווחו כללו הונאות השקעות, כאשר מעל 3.9 מיליארד דולר נגנבו על ידי רמאים.
